Confirme identidad y capacidad
Compare razón social, registro, domicilio, dominio de correo, contacto y datos bancarios. Evalúe si el proveedor puede producir, exportar, embalar y entregar lo que ofrece.
Solicite evidencias, muestras y referencias
Pida especificaciones, certificados aplicables, muestras, referencias comerciales y evidencias de producción. Siempre que sea posible, valide los datos clave por canales independientes.
Gestione pagos y riesgos con cuidado
Confirme que la cuenta pertenece a la contraparte contratada, defina hitos y documentos de embarque y considere controles adecuados. El screening y KYC dependen del sector, país y riesgo; una búsqueda rápida no basta.
Guías introductorias sobre procesos, riesgos y decisiones de comercio internacional. El contenido no sustituye un análisis técnico, jurídico, tributario o aduanero de cada operación.