Compliance e trade finance

É a consistência entre o que foi comprado, o que foi declarado e o que chegou: classificação fiscal correta, tratamento administrativo cumprido, origem e valor declarados com lastro documental, câmbio alinhado à operação e licenças obtidas antes do embarque.

Na divergência entre documentos. Fatura que não bate com o pedido, descrição que não corresponde ao produto, valor que ignora assistência técnica ou royalty, pagamento feito por quem não consta da declaração. Cada uma dessas diferenças vira pergunta da autoridade mais adiante.

Não. O trabalho é de coordenação e leitura de requisitos; as decisões contábeis, fiscais e jurídicas permanecem com os profissionais habilitados da empresa, que assinam o que lhes compete.

São as linhas e os instrumentos usados para viabilizar e pagar operações de comércio exterior — do financiamento ao fornecedor ou ao recebimento da exportação até garantias e seguros. A escolha depende de prazo, moeda e do momento de crédito da empresa, e por isso entra na conta antes do fechamento do negócio.